近日，多地消费者反映通过微信渠道购买”外烟批发货到付款”遭遇诈骗。这些打着”免税正品”“海关扣押货”旗号的商家，实际通过伪造包装、以次充好等手段牟取暴利。记者调查发现，此类交易已形成黑色产业链，仅2023年上半年全国就查处相关案件超1200起。
一、新型骗局操作手法曝光
1. 社交媒体精准引流
不法分子在抖音、快手等平台发布”古巴雪茄厂家直供”“欧洲免税香烟批发”等内容，引导用户添加微信私聊。2023年5月，广州警方破获的案例显示，犯罪团伙通过短视频平台获取的精准客户转化率高达18%。
2. 伪造资质文件
记者暗访发现，商家通常会提供所谓的”海关缴税证明”“烟草专卖许可证”等PS文件。江苏消费者王先生提供的聊天记录显示，对方发来的”进口检验报告”经查证系盗用某正规贸易公司编号。
3. 货到付款陷阱
采用”验货付款”模式降低消费者戒心。实际上快递公司只负责代收货款，拆验后发现问题时，货款已通过第三方支付渠道转移。2023年3月，深圳某快递网点曾一日内收到17起同类投诉。
二、典型案例触目惊心
案例1：万元买来发霉雪茄
北京朝阳区张先生通过微信订购10盒”古巴COHIBA雪茄”，支付9800元到付货款。收货后发现：
– 包装盒防伪码无法通过官网验证
– 烟草局鉴定为劣质多米尼加仿制品
– 部分雪茄已出现明显霉变
案例2：假烟牵出跨境团伙
2023年6月，杭州海关查获一起涉案金额超2000万元的案件。犯罪团伙：
– 在境外设立空壳公司
– 通过越南边境走私假烟
– 利用微信发展300余个下级代理
查获的2.4万条”外烟”中，82%含有过量焦油和重金属。
三、行业乱象数据透视
国家烟草专卖局2023年第一季度数据显示：
| 检测项目 | 正规进口烟合格率 | 微信渠道抽样合格率 |
|—————-|——————|——————–|
| 包装标识 | 99.2% | 23.7% |
| 焦油含量 | 100%达标 | 41.5%超标 |
| 重金属残留 | 未检出 | 68.3%检出 |
四、识别骗局的五大特征
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价格异常低廉
真品古巴雪茄市场价每支约200-500元，骗局中常见”整盒千元”的离谱报价。 -
付款方式单一
拒绝支付宝担保交易，坚持”微信直款或到付”。 -
物流信息造假
伪造”保税仓直发”物流轨迹，实际从国内小作坊发货。 -
规避关键问题
对具体产地、批次号等专业询问避而不答。 -
频繁更换账号
同一团伙往往掌握数十个微信号轮换使用。
五、监管重拳出击
2023年4月，国家市场监管总局开展”净网2023”专项行动，重点整治：
– 社交平台烟草广告
– 非法支付结算
– 物流企业违规代收
截至7月，已下架违规信息12.6万条，冻结涉案资金账户873个。
烟草专卖执法人员提醒：根据《烟草专卖法》规定，未取得许可证从事烟草制品批发业务，涉案金额超5万元即可追究刑事责任。消费者发现线索可拨打12313烟草专卖举报热线。