近日，多地公安机关接到群众举报，称通过微信联系所谓”香烟批发一手货源”遭遇诈骗。这些账号以”货真价实”“免税香烟”为诱饵，通过伪造物流信息、收款后拉黑等方式实施犯罪。记者调查发现，此类骗局已形成完整产业链，仅2023年上半年全国涉案金额就超2300万元。
一、”低价免税烟”诱饵下的连环骗局
2023年7月，江苏南京警方破获一起特大网络售假烟诈骗案。犯罪嫌疑人王某团伙通过20余个微信账号，以”中华香烟批发价380元/条”（市场价约650元）为诱饵，累计诈骗全国300余名受害人，涉案金额达87万元。警方查获的聊天记录显示，该团伙使用的话术模板包含”厂家直供”“海关扣押货”等关键词。
“他们发来的视频里整面墙都是香烟，还有盖着公章的’免税证明’。”受害人李先生向记者展示的聊天记录中，对方承诺”假一赔十”，但收款后便以”货车被查”“需要补缴保证金”等理由要求继续转账，最终将其拉黑。
二、诈骗手段专业化：从”钓鱼”到”洗钱”全链条
浙江台州警方在2023年5月侦破的类似案件中，发现犯罪团伙已实现”公司化运营”：
1. 前端引流：在贴吧、短视频平台发布”招烟草代理”广告
2. 话术包装：伪造仓库视频、电子版”烟草专卖许可证”
3. 资金转移：使用购买的银行卡进行多级转账
4. 物流造假：提供虚假快递单号拖延时间
值得注意的是，这些微信号往往存活周期不超过15天。广东深圳某电商平台监测数据显示，2023年第二季度新增”香烟批发”相关违规账号1.2万个，其中82%使用”货到付款”“支持验货”等话术降低消费者警惕。
三、触目惊心的真实案例
案例1：大学生创业梦碎
2023年3月，郑州某高校学生小张看到”月入万元的烟草代理”广告后，向对方微信转账6800元作为”加盟费”，收到的却是装满碎纸的快递箱。警方追踪发现，收款账户实际位于境外。
案例2：婚宴用烟变闹剧
安徽合肥市民刘先生为筹备婚礼，通过微信以市场价6折订购50条”中华香烟”，到货后发现是劣质假烟。烟草专卖局鉴定显示，这些香烟使用工业香精勾兑，焦油含量超标4倍。
四、执法部门重拳出击
国家烟草专卖局2023年专项行动数据显示：
– 查处非法经营烟草案件1.4万起
– 捣毁假烟窝点2300余个
– 查获假烟210万条
“所有正规烟草批发都需持有《烟草专卖许可证》。”北京市烟草专卖局稽查总队负责人强调，微信等社交平台禁止烟草广告，消费者通过非法渠道购烟不仅权益无法保障，还可能因购买走私烟面临行政处罚。
五、识别骗局的五个关键点
- 价格陷阱：低于市场价30%以上的所谓”免税烟”基本为假
- 资质漏洞：要求对方出示《烟草专卖许可证》编号（可全国系统查询）
- 交易异常：拒绝使用淘宝等有担保的支付方式
- 物流破绽：正规烟草配送必须使用专用防伪封签
- 话术特征：”最后一批海关扣货”“特殊渠道”均为诈骗高频词
记者实测发现，目前仍有多